邦讯技术:关于公司监事辞职及补选新任监事的公告

2016-04-20 20:11

证券代码:300312 证券简称:邦讯技术 公告编号:2016-017

邦讯技术股份有限公司

关于公司监事辞职及补选新任监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)监事会于近日收

到监事万文定先生递交的书面辞职报告,万文定先生因个人原因,申请辞去公

司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事任期届满未及

时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的

监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行

监事职务。万文定先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。万文

定先生离职后不再担任公司其他任何职务。

万文定先生间接持有公司股份 1,200,000 股,其在《邦讯技术股份有限公

司首次公开发行股票并在创业板上市公告》及《邦讯技术股份有限公司首次公

开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺一致,具体内容如下:

自邦讯技术股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接及

间接持有的邦讯技术公开发行股票前已发行的股份,也不由邦讯技术回购前述

股份;前述锁定期满后,在担任邦讯技术董事、监事、高级管理人员期间,每

年转让的股份不超过本人所直接及间接持有邦讯技术股份总数的百分之二十五;

在邦讯技术股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月

内不转让本人直接及间接持有的邦讯技术股份;在邦讯技术股票上市之日起第

七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本

人直接及间接持有的邦讯技术股份;在邦讯技术股票上市之日起第十二个月后

申报离职的,申报离职后半年内不转让本人直接及间接持有的邦讯技术股份。

除此之外,万文定先生未作出其他股份锁定承诺。

截至本公告日,万文定先生严格履行了上述承诺,并将继续履行相关承诺,

即离职后半年内不转让其持有的公司股份。

万文定先生在担任公司监事期间勤勉尽职,为公司的发展做出了重要贡献,

公司监事会对万文定先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢!

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,经公司监事会推举,公司第

二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司监事辞职及补选新任监事的议

案》,同意提名甄梦梦女士(简历附后)为公司第二届监事会监事候选人,任期

自公司股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。公司监事会同

意将此议案提交公司股东大会审议。

甄梦梦女士简历详见附件。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司监事会

2016 年 4 月 20 日

附件: 甄梦梦女士简历如下:

甄梦梦,女,中国国籍,无境外居留权。1984 年 1 月出生,本科学历。2007

年至 2008 年,任北京升华文化传播有限公司行政助理;2008 年至今就职于本公

司人力资源部,历任公司薪酬福利主管、人力资源部经理助理、人力资源部经理。

截至本公告日,甄梦梦女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不

存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任

职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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